>>Tan nát gia đình vì cờ bạc: Đại gia thua bạc 120 tỉ đồng
>>Tổng giám đốc “gương điển hình” bị bắt
Khi đại gia “có tóc” biến thành kẻ… “trọc đầu”
Ngày 4/6, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) quận 7 cho hay, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 7 vừa chuyển hồ sơ vụ vỡ nợ gần 30 tỷ đồng liên quan đến bà Nguyễn Thị Kim Lan (ngụ phường Tân Quy, quận 7) sang Viện xem xét các dấu hiệu hình sự.
Theo đơn tố cáo của nhiều nạn nhân, bà Lan đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ thông qua hình thức lừa mua nhà và huy động vốn với lãi suất cao rồi… “xù”.
Theo đơn trình báo của bà T. (ngụ phường Tân Thuận Đông, quận 7) cuối tháng 3/2009 bà T. đã ký hợp đồng mua ba căn nhà do bà Lan đứng ra đại diện gồm: 1 căn ở quận 7 do con trai bà Lan tên Nguyễn Minh Thông sở hữu, 2 căn ở quận Bình Thạnh do con gái bà Lan tên Nguyễn Thị Kim Phước sở hữu.
Các nạn nhân trong một lần được bà Lan (X) bao đi du lịch.
Do biết tiếng “đại gia” của bà Lan, bà T. đồng ý đặt cọc 6,6 tỷ đồng sau khi thỏa thuận giá 2,5 tỷ đồng/1 căn. Sau đó, bà Lan hẹn sẽ dẫn hai con mình ra phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng 3 căn nhà trên
Tuy nhiên khi thời hạn đã đến, điện thoại di động của bà Lan luôn trong tình trạng “không liên lạc được”. Gần 8 tháng tìm kiếm trong vô vọng, đầu tháng 11/2009 bà T. mới biết các con của bà Lan đã bán ba căn nhà nói trên cho người khác.
Không chỉ vậy, trước khi làm thủ tục mua bán nhà, bà T. còn cho bà Lan mượn 6,75 tỷ đồng với lãi suất 5%/tháng. Trong một lần chủ động liên lạc qua điện thoại với bà T., bà Lan cho biết mình đã lâm vào cảnh vỡ nợ.
Cho đến khi gửi đơn trình báo lên cơ quan CSĐT công an quận 7, bà T. mới hay có gần chục nạn nhân khác cũng sập bẫy giống mình. Tổng trị giá tài sản theo nội dung tố cáo của các nạn nhân lên đến gần 30 tỷ đồng.
Vỡ nợ liên hoàn vì ham lãi suất cao
Bên cạnh chiêu thức đứng ra đại diện bán nhà cho con rồi ôm tiền cọc biến mất, các nạn nhân cho hay còn được bà Lan huy động vốn và trả lãi suất cao. Bà H. (ngụ phường Tân Thuận Tây, quận 7) là một trong số những nạn nhân như vậy.
Thông qua bạn bè trong nhóm “giàu có” giới thiệu, bà H. tin tưởng đi vay giúp bà Lan 150 triệu đồng. Sau khi nhận tiền bà Lan “lại quả” cho bà H. 15 triệu. Thấy “đàn chị” chơi đẹp, bà H. tiếp tục cầm cố 2 căn nhà rồi huy động tiền bên ngoài cho bà Lan mượn 2,6 tỷ đồng và 10 lượng vàng.
Đến thời điểm hay tin bà Lan vỡ nợ, bà H. hoảng loạn nhiều ngày rồi mua 20 viên thuốc ngủ về nhà tự tử. May thay, chồng con kịp thời phát hiện đưa đi cấp cứu nên bà H. qua khỏi cơn nguy kịch.
Các nạn nhân đa phần là phụ nữ trung niên gia đình êm ấm nhưng phút chốc rơi vào cảnh nợ ngập đầu.
Liên quan đến vụ vỡ nợ này, bà Ng. (cùng ngụ phường Tân Thuận Tây, quận 7) cũng thế chấp hai căn nhà cho bà Lan vay 1,31 tỷ đồng. Sau khi biết bà Lan từ người có tóc giờ là kẻ “trọc đầu”, bà Ng. và chồng đã phải bán luôn hai căn nhà trên rồi đưa con cái ra ngoài ở trọ.
Nói đến bà Lan, tất cả nạn nhân đều mô tả như một “đại gia” tiêu tiền như nước. Từ năm 2007, tiếng tăm của bà Lan đã khá “nổi” ở quận 7. Giới thiệu về mình, bà Lan thường khoe về các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, bán hàng đa cấp mà bà đang sở hữu. Chưa kể, các dự án du lịch sinh thái với vốn đầu tư vài trăm tỷ đồng.
Trong đơn trình báo gửi công an quận 7, một nạn nhân còn mô tả chi tiết về cách chơi sang của người phụ nữ này như sau: “Bà Lan thường rủ tôi đi du lịch ở Campuchia và Singapore. Mỗi khi tôi than mệt, bà ấy lại rủ tôi đi ăn súp vi cá cho lại sức...”
Theo cơ quan CSĐT, các nạn nhân cho biết con trai bà Lan là Nguyễn Trung Hiếu – nguyên Trưởng phòng tín dụng chi nhánh ngân hàng P.Đ ở Chợ Lớn cũng từng tiếp nhận hồ sơ thế chấp vay tiền của những người này.
Nhưng chỉ sau vài tháng trả lãi, bà Lan liền “cao chạy xa bay” khiến các chủ nợ phải bán nhà để trả nợ cho chính ngân hàng mà con trai bà Lan đang làm việc.
Hiện vụ vỡ nợ này đang được công an, VKSND quận 7 phối hợp tìm biện pháp xử lý.