Đối tượng là Trần Quốc Toàn (33 tuổi, kế toán Ban BTGPMB thuộc UBND quận 10). Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TPHCM cũng đã khởi tố vụ án này.
Theo thông tin ban đầu, với chức vụ kế toán, Toàn có nhiệm vụ rút tiền tại chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.
Theo nguyên tắc khi giao dịch, trên mẫu rút tiền do ngân hàng phát phải có chữ ký của trưởng Ban BTGPMB quận và đóng dấu. Tuy nhiên, do quá quen mặt với nhân viên ngân hàng nên Toàn giả chữ ký của trưởng ban bằng cách lấy chữ ký thật của trưởng ban, đem đi photocopy, đóng dấu đỏ vào rồi đi rút tiền.
Theo lời khai an đầu của Toàn, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2009 đến tháng 5/2010, Toàn rút tổng cộng 17 lần, với số tiền hơn 7 tỷ đồng (là tiền của chủ đầu tư các dự án trên địa bàn quận 10 nộp cho Ban BTGPMB) để cá độ bóng đá.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị và vì sao Toàn rút tiền tại ngân hàng khá dễ. Riêng những đối tượng tham gia đánh bạc với Toàn cũng đã được cơ quan công an xác định.
Nga Xuân