Theo xác minh của cơ quan công an, có khoảng 14 doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu và thông quan ôtô đã bị hải quan phát hiện vi phạm các quy định về thuế. Việc cơ quan hải quan thực hiện truy thu thuế và cưỡng chế với các đơn vị này là có căn cứ và cơ sở.
Việc xác minh giá mua xe là rất khó khăn.
Bộ Công an trong quá trình điều tra đã phát hiện những doanh nghiệp này đều có sai phạm như không trực tiếp thỏa thuận mua xe với đối tác bán hàng nước ngoài. Các đơn vị này chỉ sử dụng pháp nhân ký hợp đồng ngoại thương, làm thủ tục giấy tờ nhập khẩu cho một số đối tượng môi giới buôn bán xe hơi trong nước để hưởng phí dịch vụ. Ngoài ra, các doanh nghiệp này có hành vi gian dối như sử dụng hồ sơ chứng từ giả có giá thấp hơn giá thị trường để khai báo, tính, nộp thuế, đồng thời có dấu hiệu của tội trốn thuế.
Qua văn phòng Interpol Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị xác minh giá đối với tổng số 233 xe mà 14 doanh nghiệp thực tế mua tại nước ngoài. Kết quả xác minh cho thấy giá của 20 xe do một công ty thương mại ở Hà Nội nhập khẩu thực tế có mức cao hơn giá mà doanh nghiệp này khai báo tính thuế với cơ quan hải quan. Bộ Công an đề nghị khởi tố điều tra đối với doanh nghiệp này.
Đối với số xe của 13 doanh nghiệp nhập khẩu chưa có kết quả xác minh về giá, cơ quan công an đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng với doanh nghiệp đã xác minh được 20 xe trốn thuế đã có đủ căn cứ thì tiến hành truy thu. Nếu doanh nghiệp chấp hành nộp đủ số thuế truy thu sẽ xem xét đề nghị miễn xử lý bằng hình sự.
Danh sách 14 doanh nghiệp nhập khẩu ôtô bị nghi trốn thuế được Tổng cục Hải quan chuyển hồ sơ sang cơ quan công an vào tháng 7/2007, sau khi hải quan và doanh nghiệp không tìm được phương án xử lý.
Như Quỳnh